Bloqueo de cuentas por "lavado", inconstitucional: SCJN

El bloqueo de cuentas bancarias de particulares o instituciones supuestamente ligadas al lavado de dinero es inconstitucional, declaró la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez, por ejemplo, fueron incluidos en una lista de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, luego de que Estados Unidos los designó como colaboradores del narco, pero sin acusarlos penalmente.

 lavado

Otras empresas y personas relacionadas con el exjefe de Gobierno Marcelo Ebrard, decenas de firmas del sector del outsourcing y empresarios inmobiliarios también han sido incluidos en las listas.

Por cuatro votos contra uno, la Primera Sala de la Corte falló hoy contra el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que en enero de 2014 estableció la "lista de personas bloqueadas" y facultó a la UIF para designarlas de manera unilateral.

La UIF ha incluido a cientos de personas físicas y morales en listas que son confidenciales, y que resultan de inmediato en el congelamiento de sus cuentas, lo que para la mayoría de ministros viola los derechos humanos de presunción de inocencia y audiencia previa porque se parte de que los señalados son responsables de un delito.

El amparo beneficia únicamente, por ahora, a la empresa Soluciones y Estrategias Wirken, que no sólo enfrenta el congelamiento de la UIF, sino a quien la PGR también le embargó 21 cuentas en junio pasado por una investigación penal de lavado.

Otros afectados podrían usar el precedente de la SCJN para, en sus amparos, pedir suspensiones que levanten los bloqueos.

"No es aceptable que bajo la simple idea de prevención del delito se permita que una autoridad (la UIF), distinta al Ministerio Público y que, a la vez, no tiene el carácter de policía, instrumente medidas de bloqueo de cuentas", afirma el proyecto del ministro Jorge Pardo que aprobó la Corte, el cual tendrá algunos ajustes.

Destaca que este tipo de acciones son de carácter penal porque se busca combatir delitos, por lo que deberían darse sólo en el marco de una investigación de la PGR.

También señala que se deja en "total estado de indefensión" a los afectados, ya que la ley no aclara cuánto tiempo pueden estar congeladas las cuentas, lo que queda a discreción de la UIF, ante la cual hay que defenderse una vez ejecutado el bloqueo.

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