Mil 993 cuentas ligadas al narco bloqueadas por la UIF

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La UIF bloqueó mil 939 cuentas bancarias de empresas y personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presidida por Santiago Nieto Castillo, bloqueó mil 939 cuentas bancarias de empresas y personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como parte del Operativo Agave Azul.

En dichos bloqueos, mil 770 corresponden a cuentas de personas físicas, 167 a empresas y dos a fideicomisos relacionados con el grupo delictivo.

“Este operativo es el resultado del trabajo conjunto que realizaron las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, mismas que durante varios meses proporcionaron a la UIF informes de inteligencia respecto de los principales líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados, así como de diversos servidores públicos que operan redes de corrupción que han favorecido las actividades ilícitas de dicho grupo de la delincuencia organizada”.

Montos de las operaciones ilícitas

La UIF analizó un total de dos mil 571 operaciones inusuales por un monto de dos mil 951 millones de pesos, así como un total de 38 mil 459 reportes de operaciones relevantes por más de 11 mil 478 millones de pesos; transferencias internacionales que generaron ocho mil 424 reportes, por un monto de siete mil 216 millones de pesos.

En cuanto a dólares en efectivo, se localizaron dos mil 102 reportes por un total de dos millones 955 mil dólares; así como seis mil 507 transferencias interbancarias por un monto de 657 millones de pesos.

Dichas operaciones se realizaron principalmente en los estados de Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima.

Asimismo, en un trabajo conjunto con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, se ubicó a un gran número de integrantes del cartel así como a sus mayores operadores financieros y empresas utilizadas en el lavado de dinero.