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119 contribuyentes integran lista negra del SAT

Por: Laura Hernández Villegas 22 Oct 2020

El SAT publicó lista negra de presuntas empresas “factureras” que realizan operaciones inexistentes En días pasados, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que dirige Raquel […]


119 contribuyentes integran lista negra del SAT
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El SAT publicó lista negra de presuntas empresas “factureras” que realizan operaciones inexistentes

En días pasados, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que dirige Raquel Buenrostro, dio a conocer una lista de 119 contribuyentes que, al parecer, llevan a cabo operaciones ficticias y que además no cuentan con el personal ni con la infraestructura necesaria para realizar acciones de producción ni comercialización.

La lista con los nombres de las empresas conocidas como “fantasma” o “factureras”, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y en el portal oficial del SAT. Asimismo, esta institución emitió oficios individuales para informar a los contribuyentes las razones y fundamentos por los que se encuentran en este supuesto.

Acciones legales

Cabe mencionar que para considerar que un contribuyente emitió facturas ficticias y simuló operaciones, debe presentarse alguno o todos los supuestos establecidos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

“Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes”.

Plazo para aclaraciones

En este sentido, la autoridad fiscal tiene la facultad de tomar las medidas pertinentes en contra del o de los contribuyentes que se encuentren en alguno de los supuestos mencionados y que hayan emitido comprobantes fiscales digitales. Asimismo, podrá tomar acciones en contra de quienes traten de deducir los CFDI emitidos por dicho contribuyente.

Los contribuyentes que se mencionan en el listado contarán con quince días a partir de la publicación del documento, para desvirtuar la información presentada por el SAT y tendrán la posibilidad de solicitar una prórroga de cinco días.

Una vez transcurrido ese lapso, las empresas que no presenten la documentación requerida para justificar su situación fiscal o que presenten información considerada insuficiente para el SAT, serán incluidas en una lista definitiva.

Esta es la lista negra del SAT

  1. ALVARADO MANRIQUE RAUL GERARDO
  2. ALIANZA EN ADMINISTRACION DE RESTAURANTES Y BEBIDAS, S.A.DE C.V.
  3. ARGENTE VALENCIA MOISES ROMEO
  4. ALEKATRALL, S.A. DE C.V.
  5. ADECESTA MÉXICO, S.A. DE C.V.
  6. APICITA, S.A. DE C.V.
  7. BRAPEL CONSTRUCTORES, S.A.DE C.V.
  8. BENITEZ GUZMAN DANIEL
  9. BEKO INGENIERIA, S.A. DE C.V.
  10. BURUM, S.A. DE C.V.
  11. CAGLOIN, S.A. DE C.V.
  12. CONSORCIO ALCOHOLERO, S.A. DE C.V.
  13. COMERCIALIZADORA ATRIBIS, S.A. DE C.V.
  14. COMERCIALIZADORA COSTA DIAMANTE, S.A. DE C.V.
  15. CORPORATIVO COAISE, S.A. DE C.V.
  16. CUE CONSTRUCCIONES, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V.
  17. COMPU DRAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
  18. CONSTRUCTORA DEVENTER, S.A. DE C.V.
  19. DISEÑO Y TRADICION EN SISTEMAS DE INFORMATICA, S.A. DE C.V. / ANTES CERAMICA DISEÑO Y TRADICION, S.A. DE C.V.
  20. CONSTRUCCION Y ESTRUCTURAS SERAX, S.A. DE C.V.
  21. CONSTRUCTORA JAGUAR NEGRO, S.A. DE C.V.
  22. COMERCIALIZADORA MACARSE, S.A. DE C.V.
  23. COMERCIALIZADORA MOPA, S.A. DE C.V.
  24. CLARO NEGOCIO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
  25. COMERCIALIZADORA OXIPUR, S.A. DE C.V.
  26. COOKOUT PARTY, S.A. DE C.V.
  27. CRISULEK, S.A. DE C.V.
  28. COMERCIALIZADORA ROTLICH, S.A. DE C.V.
  29. CONSORCIO DE SERVICIO CARCAL, S.A. DE C.V.
  30. CONTABILIDAD Y SOLUCIONES INNER, S.A. DE C.V.
  31. COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MOVALTEC, S.A. DE C.V.
  32. CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
  33. COMERCIALIZADORA ZESTRIMEX, S.A. DE C.V.
  34. DAGAMISA, S.A. DE C.V.
  35. DANOJAL, S.A. DE C.V.
  36. DISSEMI CONSULTORES, S.A. DE C.V.
  37. DILIGIA, S.A. DE C.V.
  38. DIDI MADERAS E IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.
  39. DURSTANO, S.A. DE C.V.
  40. ECOSYS III, S.A. de C.V.
  41. ESTRATEGIAS CORPORATIVAS YEP, S.A. DE C.V.
  42. ELBAR, S.A. DE C.V.
  43. ENERTRADE, S.A.P.I. DE C.V.
  44. EMPRENDEDORA PROGRESO SOSTENIDO, S.A. DE C.V.
  45. FOLKS SUNDAY, S.A. DE C.V.
  46. GRUPO AMV DESIGN, S.A. DE C.V.
  47. GARCIA LUGO MARINA GANOLA, S.A. DE C.V.
  48. GRUPO BUCARAI, S.A. DE C.V.
  49. GRUPO EJEMEX, S.A. DE C.V.
  50. GRUPO INTEGRA SOLUCIONES SCU
  51. GRUPO INDUSTRIAL TORGUE, S.A. DE C.V.
  52. GRUPO LUVAZA SERVICIOS CORPORATIVOS, S. DE R.L. DE C.V.
  53. GOBERT, S.A. DE C.V.
  54. GRUPO TRASIC, S.A. DE C.V.
  55. HERNANDEZ CAMPOS KARLA JIMENA
  56. INTELIGENCIA BRANE, S.A. DE C.V.
  57. INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA
  58. AUSTRALIA, S.A. DE C.V.
  59. INVERYUC, S.A. DE C.V.
  60. INTEGRACION SISTEMATICA MEDELLIN, S.A. DE C.V.
  61. JC3 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
  62. LDN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
  63. LISTEN SERVICES, S.A. DE C.V.
  64. LONNINGS SERVICES, S.A. DE C.V.
  65. EL MANDER, S.A. DE C.V.
  66. MA’AIKATAN SERVICES, S.A. DE C.V.
  67. MASE ENERGY, S.A. DE C.V.
  68. MARLO EXPROCOM, S.A. DE C.V.
  69. MERAGON INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V.
  70. MUDANZAS Y PAQUETES NIETO, S.A. DE C.V.
  71. MAQUINARIA Y REFACCIONARIA RS, S.A. DE C.V.
  72. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS EL ADRIATICO, S.A. DE C.V.
  73. NAVIERA DUMEX, S.A. DE C.V.
  74. NJEREZ EMPLOYMENT, S.A. DE C.V.
  75. NAJARA HUAJARA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
  76. NORIEGA GUTIERREZ MARIA DE LOURDES
  77. OPERACIONES COMERCIALES MCTREN, S.A. DE C.V.
  78. OPERADORA PROFESIONAL DE NEGOCIOS ALCOTAN, S.A. DE C.V.
  79. OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS Y ECOLOGICOS
  80. BALUM CANAN, S.A. DE C.V.
  81. PROYECTOS ARQUITECTONICOS GOMEZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
  82. PROGRAMADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V.
  83. PEREZ SANTIAGO OLIVIA
  84. PRISMA INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.
  85. PERFORACIONES Y REMODELACIONES ENTRANSITO, S.A. DE C.V.
  86. PASA DEL RINCON, S.A. DE C.V.
  87. QUALIDAD INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.
  88. QUAR SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
  89. QUIROZ HERNANDEZ RAUL
  90. QUINTANAR LARA MONICA LORENA
  91. RELACIONES Y CONTACTO EMPRESARIAL ESSENTIAL, S.C.
  92. RIGON INSUMOS, SERVICIOS Y TRANSPORTES, S.A. DE C.V.
  93. DE LA ROSA CASTREJON OMAR ALEJANDRO ROHIT, S.A. DE C.V.
  94. SOLUSPED CONSULTORES, S.C.
  95. SERVICIOS ESPECIALIZADOS ALX, S.A. DE C.V.
  96. SERVICIOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCION COFRADIA, S.A. DE C.V.
  97. SUMINISTROS EXTERNOS GEC, S.A. DE C.V.
  98. SOLUCIONES IDEO, S.A. DE C.V.
  99. SERVICIOS MARJACK, S.A. DE C.V.
  100. SOLSOE, S.A. DE C.V.
  101. SERVICIOS PRESTADOS A LA INDUSTRIA TEXTIL, S.A. DE C.V.
  102. SISTEMAS PROFESIONALES EN PRO DEL CAMBIO EN LA ADMINISTRACION EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
  103. SKY TRADE, S.A. DE C.V.
  104. TAFALLERA, S.C.
  105. TRKN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
  106. TECSITE, S.A. DE C.V.
  107. TECNOLOGIA EN ENERSOLIDOS, S.A. DE C.V.
  108. INMOBILIARIA E INFRAESTRUCTURA JALISON, S. DE R.L. DE C.V.
  109. TANATHOS URBANIZACION Y DESARROLLOS, S. DE R.L. DE C.V.
  110. TALENTOS VERACRUZANOS EN NEGOCIOS, S.A. DE C.V.
  111. UK NOD, S.A. DE C.V.
  112. VXC APOLO, S.A. DE C.V.
  113. VENESORE, S.A. DE C.V.
  114. VILLA BAHENA GAUDENCIO VICSERL INGENIERIA Y
  115. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
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