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Actualidad

Mexicanos Contra la Corrupción transfirió dinero a cuentas en Suiza

Por: Laura Hernández Villegas 25 Mar 2021

La asociación civil realizó 28 transferencias internacionales, por 6 millones 316 mil 276.30 pesos a cuentas bancarias en Suiza de tres inmobiliarias mexicanas La asociación civil  Mexicanos […]


Mexicanos Contra la Corrupción transfirió dinero a cuentas en Suiza
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La asociación civil realizó 28 transferencias internacionales, por 6 millones 316 mil 276.30 pesos a cuentas bancarias en Suiza de tres inmobiliarias mexicanas

La asociación civil  Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad realizó 28 transferencias internacionales, en sólo siete meses, por 6 millones 316 mil 276.30 pesos a cuentas bancarias en Suiza de tres inmobiliarias mexicanas relacionadas con Claudio X González Guajardo, fundador de la asociación.

Durante la pasada administración de Enrique Peña Nieto, los órganos financieros y de inteligencia del Estado abrieron el expediente Golden: 7619562 con calificación de 1.05, en donde indican la situación financiera de las asociaciones civiles, empresas y sociedades en las que participa el empresario González Guajardo.

De acuerdo con información del SAT, en las declaraciones anuales correspondiente a los  años 2009 a 2013, presentadas por el fundador de la asociación, registra ingresos anuales por 8.4 millones de pesos, de los cuales la Secretaría de Hacienda en su momento, autorizó deducciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 497 mil 81 pesos, en tanto que el ISR causado fue por 12 millones 35 mil 999 pesos.

En este sentido, la asociación civil efectúa importantes operaciones financieras, como las 28 transferencias internacionales que hizo entre el 2 de mayo y el 19 de diciembre de 2016, de las cuales 11 fueron a una cuenta del Consorcio Metropolitano Inmobiliario, S.A. de C.V., en Credit Suisse AG Bank, por  la cantidad de 5 millones 10 mil 689 pesos.

Asimismo, realizó 16 transferencias más a otra cuenta de la Inmobiliaria Coapa Larca, S.A. de C.V., por 1 millón 265 mil 993.40 pesos; y otra para la cuenta bancaria suiza de Inmobiliaria Castellanos, S.A. de C.V., por un monto de 39 mil 593 pesos.