UIF denuncia a 99 empresas factureras

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La UIF, encabezada por Santiago Nieto, destacó que la organización criminal operaba 99 empresas factureras que operaban en el Estado de México 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de miembros de una organización criminal, los cuales constituyeron al menos 99 empresas factureras que realizaron retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos bajo un esquema de pago a tarjetas nómina.

El organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló que dicha red de lavadores de dinero profesionales operaba empresas factureras en el Estado de México. El titular de la UIF, Santiago Nieto, comentó:

“Los miembros de la organización se beneficiaban de los recursos ilícitos, mediante la suplantación de identidad de diversas personas físicas a quienes les generaron cuentas bancarias, con la participación de una ejecutiva bancaria, quien les entregaba las tarjetas y los dispositivos token para que estos dispusieran de los recursos”.

Asimismo, destacó que el dinero con el que operaba la organización provenía de operaciones ligadas a los Panama Papers, los cuales se ingresaban  vía depósitos en efectivo y transferencias interbancarias, las cuales sumaron un monto de 6 mil 730 millones de pesos a las empresas constituidas por la organización.

Finalmente, la UIF añadió que actúa conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.