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Actualidad

CCE y UIF acuerdan trabajar contra delitos financieros

Por: Alberto Martínez Escamilla 25 Ago 2020

Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, y Santiago Nieto, titular de la UIF, firmaron este convenio para trabajar contra los malos manejos financieros El Consejo […]


CCE y UIF acuerdan trabajar contra delitos financieros
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Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, y Santiago Nieto, titular de la UIF, firmaron este convenio para trabajar contra los malos manejos financieros

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) firmaron un convenio de colaboración para establecer una agenda común de trabajo en temas relacionados con el régimen de prevención y combate de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

El convenio fue firmado por Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, y Santiago Nieto, titular de la UIF, y tiene como objetivo ratificar y formalizar el trabajo conjunto que han desarrollado ambas instituciones en difusión, prevención y capacitación a las empresas para el cumplimiento de la normativa en la materia.

A partir de este convenio, se realizarán mesas de trabajo específicas para dar seguimiento a temas de interés y preocupación del sector empresarial y de la UIF, así como actividades de sensibilización y capacitación. Además, se trabajará en conjunto en el análisis de la normativa aplicable a las empresas para proponer adecuaciones o reformas en caso de ser necesarias.

Puntos en común

Durante el evento, los titulares de ambas dependencias coincidieron en generar acciones conjuntas para incrementar la bancarización de la economía, que en México es únicamente del 37%. Esto apoyaría a la formalización, y evitaría la vulnerabilidad que genera el efectivo.

Asimismo, Nieto destacó también la relevancia de seguir la huella financiera que pueda generar competencia desleal para los empresarios. Por su parte, Carlos Salazar expresó la importancia de la colaboración público privada para fortalecer la cultura de la legalidad.

Cabe destacar que el CCE ha realizado diversas iniciativas para generar conciencia en el sector sobre la relevancia de la cultura de ética, integridad y legalidad en la gestión de los negocios, así como la relevancia de cumplir con todas las obligaciones normativas y fiscales.

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