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Economía y Negocios

SHCP podrá monitorear operaciones electrónicas con activos virtuales

Por: Colaborador 04 Dic 2020

La SHCP realizó modificaciones a las Reglas de carácter general en la Ley Antilavado para monitorear operaciones electrónicas con activos virtuales A fin de atender […]


SHCP podrá monitorear operaciones electrónicas con activos virtuales
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La SHCP realizó modificaciones a las Reglas de carácter general en la Ley Antilavado para monitorear operaciones electrónicas con activos virtuales

A fin de atender las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, la Secretaría de  Hacienda y Crédito Público (SHCP), dirigida por Arturo Herrera; llevó a cabo modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Estas modificaciones permitirán vigilar a quienes realicen Actividades Vulnerables y de quienes operen con Activos Virtuales, es decir, el uso de pagos y plataformas electrónicas, así como de criptomonedas.

En qué consisten estas modificaciones:

Los principales cambios realizados corresponden al alta y registro de las personas físicas o morales que por su ocupación, profesión, actividad u objeto social realicen Actividades Vulnerables y de quienes operen con Activos Virtuales.

En este sentido, se establecieron nuevos requisitos para que quienes realicen Actividades Vulnerables puedan realizar el trámite de alta y registro de manera electrónica por medio del Sistema del Portal en Internet (SPPLD).

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), se encargará de revisar la documentación requerida, y expedir un acuse electrónico de alta y registro con sello digital, para dar acceso a los medios electrónicos dentro del portal en internet, a través de los cuales, enviarán los avisos correspondientes y recibirán las notificaciones, informes o comunicados por parte del SAT, de la UIF o de la Secretaría de Hacienda.

Asimismo, las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables, así como las responsables encargadas de cumplimiento, podrán obtener la certificación que otorgará la UIF en materia de cumplimiento de la Ley para la prevención y detección de actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita o destinados al financiamiento al terrorismo.

Cabe señalar que la certificación de la UIF, tendrá una vigencia de 5 años.

Con estos cambios, la Secretaría de Hacienda, podrá solicitar información, documentos, y datos relacionados con el alta y registro de las personas que realicen operaciones a través de plataformas electrónicas. A través de esta información, la autoridad podrá monitorear a los involucrados para asegurar que cumplen con las medidas de prevención.