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Emprendimiento

Cómo prepararse para una due diligence

Por: Laura Hernández Villegas 28 Ene 2021

Este tipo de investigación se enfoca en la información financiera, legal, fiscal y de propiedad intelectual de la compañía, con la finalidad de conocer su estado […]


Cómo prepararse para una due diligence
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Este tipo de investigación se enfoca en la información financiera, legal, fiscal y de propiedad intelectual de la compañía, con la finalidad de conocer su estado actual y poder determinar su valor

Cuando se trata de dinero, todos los inversionistas llevan a cabo el proceso de investigación denominado due diligence, para asegurarse de que el proyecto en el que van invertir es realmente viable y les representará un beneficio.

El due diligence se realiza a través de la revisión de documentos y entrevistas que se hacen sobre una determinada empresa, con la finalidad de conocer su estado actual y poder determinar su valor.

Seguridad para invertir

Si bien, para las startups este tipo de investigación puede parecer un tanto aterrador porque permite que el inversionista tenga acceso a información confidencial de la empresa, lo que busca es que éste se sienta seguro de invertir su dinero.

De acuerdo con la firma especializada en startups, G2 Consultores, este tipo de investigación se enfoca en la información financiera, legal, fiscal y de propiedad intelectual de la compañía. Por lo cual, señala que es importante que las startups tomen en cuenta las siguientes recomendaciones para que organicen de la mejor manera, la documentación que les solicitarán los inversionistas.

  • Registros financieros históricos. Sin duda, los inversionistas querrán conocer los registros financieros de la compañía, a fin de revisar cuál ha sido su evolución y asegurarse de que la compañía no tenga problemas financieros. Para ello, es recomendable contar un balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, libro mayor de las cuentas contables de la empresa y otros documentos.
  • Derechos de propiedad intelectual. Para un inversionista, la propiedad intelectual es fundamental, por lo cual requerirá evidencia de que la empresa cuenta con los derechos de la propiedad intelectual que está desarrollando. Por ello, es necesario tener  a la mano, la información de patentes, marcas registradas, derechos de autor, etc.

Gobierno corporativo

  • Documentos corporativos. Para dar confianza a un inversionista, es importante contar con los documentos que demuestren que la compañía tiene la estructura legal adecuada y que se encuentra al día con los registros. Lo recomendable es que las empresas cuenten con un gobierno corporativo que integre las normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de sus órganos de gobierno.
  •  Información sobre litigios. En caso de que la empresa se encuentre involucrada en alguna demanda, se tendrá que informar de la situación al inversionista y presentarle la documentación correspondiente, a fin de que considere la información antes de invertir en la startup.
  • Fuentes de ingresos. Probablemente, los inversionistas querrán saber a detalle sobre las fuentes de ingresos de la compañía, para asegurarse que estos tendrán un crecimiento en el futuro.
  • Plantilla. Algunos inversionistas, solicitan información sobre los empleados para estar seguros de que tienen el talento necesario para ejecutar y entregar productos de alta calidad.

Es importante mencionar que tal vez requieran otro tipo de información como el modelo de negocio, tablas de capitalización o quizás una evaluación del mercado en el que participa la compañía, para garantizar que su inversión estará segura.

Finalmente, el due diligence dependerá de la etapa en la que se encuentre la empresa, sin embargo, lo idóneo es contar con la documentación en orden y de no ser así, acercarse con un experto.

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