En un esfuerzo conjunto para fortalecer el intercambio de información y la prevención de operaciones financieras ilícitas; la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) suscribieron un convenio de colaboración.
El acuerdo fue firmado por Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, y Soraya Pérez Munguía, presidenta ejecutiva de UNIFIMEX.
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Mecanismos de detección
Con la firma de este acuerdo, se busca fortalecer la detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante el desarrollo de capacidades y una mayor coordinación institucional.
Asimismo, busca aprovechar el conocimiento operativo, la experiencia y las capacidades tecnológicas del sector financiero mexicano para contribuir al desarrollo de mecanismos más eficaces de identificación, análisis y mitigación de riesgos.
Mediante esta colaboración, se incorporarán distintas perspectivas del sistema financiero para identificar
riesgos compartidos y promover soluciones coordinadas frente a amenazas cada vez más complejas.
Ejes estratégicos
El acuerdo contempla cuatro ejes:
- Mitigación de riesgos
- Cooperación e inteligencia financiera
- Vinculación estratégica nacional e internacional
- Transformación e innovación legal y regulatoria
A través de ellos, ambas instituciones podrán desarrollar estudios, indicadores, tipologías, herramientas de análisis, programas de capacitación conjunta y propuestas de mejora normativa, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
Con esta alianza, los grupos empresariales asociados a la UNIFIMEX y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UIF, refrendan su compromiso para proteger la integridad del sistema financiero y los recursos estratégicos del país, en apego al marco jurídico nacional y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
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