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¡Evita estafas! Condusef alerta sobre 30 empresas falsas que ofrecen créditos

Por: Mundo Ejecutivo 16 febrero 2023
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¡Evita estafas! Condusef alerta sobre 30 empresas falsas que ofrecen créditos

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre la suplantación de identidad de 30 instituciones financieras, […]

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre la suplantación de identidad de 30 instituciones financieras, o empresas falsas, que operan para estafar a quienes requieren créditos y préstamos de dinero.

Las siguientes 30 se suman a las 129 instituciones financieras que informaron a la Comisión, sobre la suplantación de su nombre comercial, denominación y logo.

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Además, cada una de ellas se encuentra “debida mente constituida e inscritas” en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES):

  • PROPELA CAPITAL S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • MONEY GIVER, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • ALEND, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R
  • ESQUEMAS SOLUCIONES CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • ELATEC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • CINCO DOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • FINACI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • PROMOVIENDO TU FUTURO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • PROMOTORA DE PROYECTOS LEGACY, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • TC LAREF, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • FINANCIERA AMIGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • ARCA FINANCIERA PARA EL FUTURO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • PODEMOS PROGRESAR, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • SISTEMA DE MICROCRÉDITOS MAC, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • PROYECCIÓN ECONÓMICA Y EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • SF + VC MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • CONFIANZA ECONÓMICA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • ESTRATEGIAS PATRIMONIALES GARANTIZADAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • ACCEDE A TUS SUEÑOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • VISION F MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • CREDINAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • ORGANIZACIÓN CAPITALISTA EMPRESARIAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • VANGUARDIA EN CRÉDITOS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • DINERITO AUDAZ, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • FINDAR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • VANGUARDIA FJ, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • DESARROLLO UNIVERSAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • PATRIMONIO PLUS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • FAST LOANS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

¿Cómo identificar a empresas falsas de créditos?

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De acuerdo con Condusef, el Modus Operandi de estas empresas falsas se basa en la utilización sin autorización de las entidades financieras registradas conforme a la Ley. Adicionalmente, solicitan a las víctimas enviar información personal por WhatsApp o mensajes de texto.

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Aunado a lo anterior, piden anticipos de dinero en efectivo o depósitos, mismos que supuestamente estarían siendo utilizados para gestionar el crédito, adelantar mensualidades del mismo o pagar gastos de apertura de cuenta.

No obstante, la Comisión señala que “cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, que puede ser una institución bancaria o un corresponsal, no reciben el crédito y después es imposible localizar a los promotores”.

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