SAT intensifica la supervisión a sujetos con Actividades Vulnerables

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) envió recientemente nueve mil 287 cartas de orientación a personas y entidades registradas en Actividades Vulnerables. El envío, realizado el 1 de noviembre de 2024, tiene como objetivo reforzar la conciencia y cumplimiento de las obligaciones relacionadas con estas actividades, así como informar sobre las consecuencias de posibles incumplimientos.

Este esfuerzo se enmarca en el “Programa de cartas orientación”, una de las iniciativas del SAT para fortalecer la supervisión y prevención de operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita. Este programa busca promover mejores prácticas, educar a los contribuyentes y guiar en el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

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¿Cuáles son las Actividades Vulnerables que vigilará el SAT?

Las Actividades Vulnerables están sujetas a normativas específicas debido a su susceptibilidad a operaciones ilícitas. Según la legislación, estas actividades comprenden diversos sectores, entre ellos:

• Juegos de apuesta, sorteos y concursos.
• Comercialización de metales y piedras preciosas.
• Tarjetas de servicios y tarjetas prepagadas.
• Préstamos y créditos otorgados por entidades no financieras.
• Venta y subasta de obras de arte, vehículos y servicios de blindaje.
• Desarrollo y comercialización de bienes inmuebles.
• Traslado y custodia de valores.
• Servicios profesionales realizados a nombre de clientes, servicios de fe pública y actividades de comercio exterior.
• Recepción de donativos por organizaciones sin fines de lucro.
• Proveedores de activos virtuales, entre otros.
• Con la carta de orientación, el SAT pretende concientizar a los contribuyentes de estos sectores sobre la importancia de cumplir con sus responsabilidades y obligaciones de reporte y prevención en sus actividades diarias.

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Fortalecimiento de la supervisión y cumplimiento internacional

La iniciativa del SAT refuerza los compromisos de México con la comunidad internacional en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el país se ha comprometido a implementar medidas eficaces de control y supervisión. Este programa, además, respalda el combate a la delincuencia organizada, buscando reducir la exposición de estos sectores a prácticas ilegales.

Mediante el envío de estas cartas, el SAT continúa promoviendo una cultura de cumplimiento, incentivando la transparencia y responsabilidad entre los contribuyentes. Esta iniciativa reafirma el papel del SAT como autoridad fiscal y reguladora, y refleja el compromiso de México en la lucha contra el uso indebido de sus sistemas financieros.

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